Hišne preiskave zaradi suma milijonskih goljufij tudi pri nas

Kriminalisti po Sloveniji in v Bosni in Hercegovini izvajajo obsežne hišne preiskave zaradi suma zlorabe položaja, davčne zatajitve in pranja denarja. Osumljenih je 67 oseb, skupna protipravna korist naj bi znašala več kot osem milijonov evrov.

Nacionalni preiskovalni urad, skupaj s 212 kriminalisti iz vseh osmih policijskih uprav, izvaja 86 hišnih preiskav in 25 zasegov dokumentacije na območju Ljubljane, Kranja, Kopra, Celja in Maribora. Skupno je obravnavanih 67 fizičnih in 43 pravnih oseb.

Kazniva dejanja na škodo slovenskih podjetij

Osumljeni naj bi skupno storili 32 kaznivih dejanj zlorabe položaja, 32 kaznivih dejanj pranja denarja in eno davčno zatajitev, večinoma na škodo slovenskih podjetij. Zagrožene kazni za ta dejanja segajo do osem let zapora.

V okviru preiskave so bile ustanovljene posebne preiskovalne skupine s Finančno upravo Republike Slovenije in z organi v Bosni in Hercegovini, kjer trenutno poteka šest preiskav. Predkazenski postopek vodi specializirano državno tožilstvo. 

Po poročanju portala Necenzurirano je finančni urad sprožil postopek po odkritju sumljivih transakcij med Slovenijo in državami nekdanje Jugoslavije, dvigov gotovine in oškodovanj stečajnih mas, kjer je bila država največji upnik.

Osumljenci

Med osumljenimi naj bi bil tudi Robi Močnik, nekdanji lastnik podjetja Tapetništvo Credo. Država je v stečaju prijavila 1,8 milijona evrov terjatev, Močnik pa je v dveh letih dvignil prek 1,3 milijona evrov gotovine, naj bi jih porabil za nakupe brez računov. 

Močnik naj bi več sto tisoč evrov nakazal tudi podjetju Grematin, katerega lastnica Mirjana Masnjak je prav tako med osumljenimi.

Sledi Roka Snežiča

Po podatkih portala Istraga.ba in 24ur.com so preiskave usmerjene tudi proti krogom slovenskega poslovneža Roka Snežiča. 

Domnevno preiskujejo tudi Dijano Đuđić, Tanjo Došen in Jeleno Sladojević, znane iz preteklih afer in povezane s sumom pranja denarja.