Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Murska
Sobota so podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe, ki so v vlogi
samostojnega podjetnika in hkrati direktorja ter solastnika družbe z
omejeno odgovornostjo, prokurista samostojnega podjetnika in hkrati
prokurista in solastnika družbe z omenjeno odgovornostjo, ter osebe,
zaposlene pri samostojnem podjetniku, zaradi utemeljenega suma, da so
storili oziroma pomagali pri storitvi večih kaznivih dejanj.
Oškodovanje upnikov za najmanj 133.677 evrov
V prvem od primerov gre za oškodovanje upnikov, saj sta odgovorni osebi
samostojnega podjetnika in sicer samostojni podjetnik in prokurist v
obdobju od avgusta 2012 do marca 2014 sklenili več navideznih poslov z
drugo pravno osebo, ter tako preusmerili denarni tok, s tem pa povzročili
več upnikom samostojnega podjetnika za najmanj 133.677 evrov premoženjske škode.
Ponareditili oziroma uničili poslovne listine
Kazenska ovadba je bila podana tudi zaradi ponareditev ali uničenje poslovnih listin, s tem, da je
eden izmed osumljenih v vlogi samostojnega podjetnika lastniško povezani
gospodarski družbi izdal fiktiven račun, katerega je prejemnik uporabil kot
resničnega pri obračunu davka na dodano vrednost (DDV) in s tem sta
osumljena storila še kaznivo dejanje.
Utajevali davke
V tretjem primeru gre za davčne zatajitve, kajti gospodarska družba je, z
uporabo tega fiktivnega računa, neupravičeno prejela vračilo DDV v višini
51.000,00 evrov, čemer je storilcema pomagala tretja fizična oseba, ki je
znesek neupravičeno vrnjenega DDV-ja dvignila s TRR-ja gospodarske družbe in tako prikrila premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem.
Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti
V zadnjem od primerov gre za zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, saj so v obdobju od januarja 2012 do decembra 2014 s TRR-ja
oškodovane gospodarske družbe opravili več dvigov gotovine v skupnem znesku najmanj 282.780 evrov, kar pa niso porabili za namene poslovanja podjetja, temveč so si protipravno prilastili.
Kot smo izvedeli iz neuradnih, a zanesljivih virov, naj bi šlo za podjetje Bioplin Gjerkeš, proizvodnja in distribucija energije, Branko Gjerkeš, s. p., Dobrovnik.
